Тип информації | Повідомлення про проведення загальних зборів |
---|---|
Дата проведення загальних зборів: | 28.04.2017 |
Дата публікації | 07.03.2017 11:15:37 |
Найменування емітента* | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" |
Юридична адреса* | 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4 |
Керівник* | Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195 |
E-mail* | y.savchenko@gals-agro.com |
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР |
До відома акціонерів
ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4, відбудуться 28 квітня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 24.04.2017 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Проект рішення: Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.
Затвердити наступний порядок проведення зборів:
- основна доповідь – до 15 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2017 від 01.02.2017 року).
рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Прийняти до уваги факт відсутності прибутку та наявності збитків у Товариства у 2016 році.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2017 рік.
прийняття цього рішення.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;
- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.
Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Головою правління Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.
Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Миколу Мефодійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро».
Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.
Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.
Проект рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.
Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.
Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// 00372629 smida.gov.ua
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Попенко Надія Петрівна.
Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 2016 рік
(тис. грн.)
Найменування показника |
Період 2016 р. |
|
звітний |
попередній |
|
Усього активів |
159070 |
116116 |
Основні засоби |
49457 |
44817 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
35759 |
35514 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
54167 |
18751 |
Грошові кошти та їхні еквіваленти |
152 |
223 |
Нерозподілений прибуток |
699 |
2388 |
Власний капітал |
8348 |
10037 |
Статутний капітал |
243 |
243 |
Довгострокові зобов'язання |
54754 |
|
Поточні зобов'язання |
95968 |
106079 |
Чистий прибуток (збиток) |
-4283 |
74 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
21702 |
21702 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
225 |
248 |
Довідки за телефоном: (04637) 69-1-95, (044) 522-99-33
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 06.03.2017 року.
Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні | |||
Найменування посади | Голова правління | Прозор Сергій Михайлович | |
(підпис) | (ініціали та прізвище керівника) | ||
М.П. | 07.03.2017 | ||
(дата) |